Правовая команда приглашает на информационную встречу
22 февраля 2024 года
На информационной встрече в феврале обсудят возможное влияние на НКО Федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- об отчете ФАТФ об уязвимости схем сбора пожертвований в Интернете;
- о том, почему важно реагировать на запросы банков о представлении документов;
- об индикаторах риска, которые могут повлечь дополнительное внимание банков;
- о категориях риска, которые могут быть присвоены НКО в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также о последствиях для каждой категории.
Регистрация открыта до 27 февраля 17:00 по ссылке: https://new.ngo-law.ru/0224/info_28022024
Новостная рассылка формируется в рамках работы направления Ресурсный Центр Группы НКО "Гарант"
