Правовая команда приглашает поговорить на тему «НКО с точки зрения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Правовая команда приглашает: 14 и 16 мая: вебинар и групповая консультация на тему «НКО с точки зрения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Почти каждая операция, которая проводится по расчетному счету НКО, дополнительно контролируется органами финансовой разведки. Это так уже очень давно. В отдельных случаях обычно незаметный для НКО контроль выходит на поверхность. Это происходит, когда банки вдруг запрашивают у организации документы и пояснения либо в целом по ее деятельности, либо по отдельным операциям.
14 мая в 10:00 (Мск) на вебинаре расскажем об операциях, частое проведение которых может спровоцировать такой запрос у банка, а также о том, как правильно на этот запрос реагировать.
Зарегистрироваться на вебинар: https://new.ngo-law.ru/0524/webinar_14052024
Регистрация открыта до 17:00 13 мая
16 мая в 10:00 (Мск) на групповой консультации мы ответим на вопросы, связанные с законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Зарегистрироваться на групповую консультацию: https://new.ngo-law.ru/group_16052024
Регистрация открыта до 17:00 15 мая
Мероприятия проведет юрист «Правовой команды» Екатерина Васютина.
Источник: Канал «Правовой команды» — сообщества юристов и бухгалтеров, специализирующихся на законодательстве об НКО
Новостная рассылка формируется в рамках работы ресурсного центра Группы НКО "Гарант"
